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时间:2019-03-14 11:35

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,▓并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月14日以专人送达及邮件形式发出了召开第三届董事会第三十次会议的通知,会议于2010年4月26日在上海世贸商城4A12室以现场方式召开,应出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议

  此报告详见《2009年度报告》。公司独立董事何元福、张渭源、陈志春向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》,并将在2009年度股东大会上作述职报告。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  本议案尚需提交2009年度股东大会审议。▓具体财务决算数据详见《公司2009年度报告》第十章《财务报告》内容

  经立信会计师事务所有限公司审计,2009年度公司(母公司口径)实现净利润166,382,943.98 元,按10%提取法定盈余公积16,638,294.40元,加年初未分配利润218,545,582.87 元,扣除分配的2008年度红利38,400,000.00元,本年度可供股东分配的利润为329,890,232.45元

  公司拟以2009年末总股本289,680,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共用利润43,452,000.00元,剩余未分配利润286,438,232.45元结转下一年度

  五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2009年度专项使用说明的报告》

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  七、审议通过了《董事会审计委员会关于2009年度内控制度的自我评价报告》

  独立董事、监事会和保荐机构分别对公司2009年度内控制度的自我评价报告发表意见。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所有限公司作为公司聘请的2003年至2009年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会提议,现拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期为一年

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  此事项为关联交易,吴志泽、吴真生、陈章银、叶庆来四名关联董事回避了表决

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  因公司董事周信忠属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人,已回避表决,其余7名董事参与表决

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  因公司董事周信忠属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人,已回避表决,其余7名董事参与表决

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  周信忠先生个人简历:1975年出生,硕士研究生学历,清华大学在读EMBA。1997年-2002年,中南财经政法大学任教;2002年进入报喜鸟集团有限公司工作,先后担任报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理,曾荣获2004年“永嘉县优秀专业技术人才”、2005年“永嘉县第二届十佳外来科技人才”荣誉称号。现任浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事长,并兼任哈尔滨报喜鸟服饰有限公司、大连报喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司、合肥报喜鸟服饰有限公司、绍兴报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司、济宁报喜鸟服饰有限公司、贵阳报喜鸟服饰有限公司、昆明报喜鸟服饰有限公司、保定市报喜鸟服饰有限公司、西安圣罗服饰有限公司、兰州报喜鸟服饰有限公司、武汉报喜鸟服饰有限公司、盘锦报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司法定代表人

  周信忠先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。周信忠先生未持有公司股份。周信忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  2010年4月26日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》,现将公司2009年度股东大会相关事项公告如下

  三、会议地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

  (六)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》

  2、截止2009年5月21日(星期五)下午3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东

  1、登记时间:2009年5月25日(星期二),上午9:30至11:30、下午14:30至16:30

  2、登记地点:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼二楼证券部办公室

  联系人:方小波、谢海静联系电线、登记办法:参加本次会议的股东,请于2009年5月25日上午9:30至11:30、下午14:30至16:30,持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传线点前到达本公司为准)

  兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司 (以下简称“公司”)于2010年14日以专人送达及邮件形式发出了召开第三届监事会第十九次会议的通知,会议于2010年4月26日在上海世贸商城4A12室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由吴文忠先生主持

  经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  经立信会计师事务所有限公司审计,2009年度公司(母公司口径)实现净利润166,382,943.98 元,按10%提取法定盈余公积16,638,294.40元,加年初未分配利润218,545,582.87 元,扣除分配的2008年度红利38,400,000.00元,本年度可供股东分配的利润为329,890,232.45元

  公司拟以2009年末总股本289,680,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共用利润43,452,000.00元,剩余未分配利润286,438,232.45元结转下一年度

  五、 审议通过了《董事会审计委员会关于2009年度内部控制度自我评价报告》

  经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规和监管规则的要求,并得到有效执行,促进公司规范运作、稳健发展。公司2009年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况

  六、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年第一季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  根据公司首期股票期权激励计划,作为本期股权激励计划的激励对象,陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等29名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的356.98万份股票期权不具有可操作性,同意公司取消其未行权的股票期权,并予以注销

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司120位激励对象行权资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件,同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权

  监事会认为:在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,不但有助于提高募集资金的使用效率,还能够减少公司财务费用,降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2010年4月27日《证券时报》

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、▓误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】190号文核准,本公司于2007 年8月1日由主承销商(保荐人)国元证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,400万股,发行价格为每股人民币12.60元,募集资金总额为人民币302,400,000.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费4,500,000.00元后,于2007 年8月7 日存入本公司募集资金专用账户297,900,000.00元;另扣减其余发行费用2,982,739.90元后,实际募集资金净额为294,917,260.10元

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007 年8月7日出具的信会师报字(2007)第 23301号验资报告审验

  2007年度,▓本公司募集资金使用163,350,650.48元,其中用于直接投资募集资金项目84,932,123.42元;根据本公司2007年第一次临时股东大会决议,募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分78,627,260.10元可用于补充流动资金,本年实际已使用78,418,527.06元

  2008年度,本公司募集资金使用129,327,754.25元,其中用于直接投资募集资金项目32,941,855.20元;根据2007年度股东大会决议,公司变更年产10万套中高档西服生产流水线技术改造项目(以下简称“西服项目”)、年产60万件中高档衬衫生产流水线技术改造项目(以下简称“衬衫项目”),不再实施西服项目和衬衫项目,原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资金共96,040,000.00元,实际利用募集资金71,989,600.00元用于收购上海宝鸟服饰有限公司80%股权,剩余24,050,400.00元用于补充流动资金;募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分用于补充流动资金78,627,260.10元,本年实际已使用208,733.04元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金16,000,000.00元,已于2008年7月24日归还8,000,000.00元,2008年9月16日归还4,000,000.00元,2008年10月21日归还4,000,000.00元

  2009年度,本公司募集资金使用4,684,667.78元,其中用于直接投资募集资金项目3,534,547.92元,利息收入转入基本户1,150,119.86元

  截止2009年12月31日,前次IPO募集资金已全部使用完毕,本公司募集资金专用账户余额为154.10元,募集资金余额应为0.00元,差异154.10元系利息收入

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准,本公司于2009年11月24日由主承销商(保荐人)江南证券有限公司采用向原A 股股东优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,008万股,发行价格为每股人民币19.96元,募集资金总额为人民币799,996,800.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费15,840,080.00元后,于2009年11月27日存入本公司募集资金专用账户448,753,270.72元;于2009年11月30日存入本公司募集资金专用账户335,403,449.28元;合计784,156,720.00元,另扣减其余发行费用2,473,087.06元后,实际募集资金净额为781,683,632.94元

  以上增发的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2009年12月1日出具的信会师报字(2009)第 11905号验资报告审验

  2009年度,本公司募集资金使用78,000,000.00元,其中用于直接投资募集资金项目0.00元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金78,000,000.00元,截止2009年12月31日,尚未归还

  截止2009年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为703,913,179.68元,募集资金余额应为703,683,632.94元,差异229,546.74元系利息收入

  本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户, 其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为: ,中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为:001,中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为:9835

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